商标在异议期、专利尚未授权或已被宣告无效的，刑事立案难以成立。

• 核对商标是否已核准注册、是否处于无效宣告程序中
• 核对专利是否已授权、年费是否缴纳、法律状态是否有效
• 核对著作权是否在保护期内，是否存在权利瑕疵
• 权利基础不稳时，先走行政投诉或民事诉讼，刑事程序留待权利确定后

权利人常按民事损失估算，刑事立案需要按特定口径核算。

• 商标与专利类看非法经营数额与违法所得数额，两者口径不同不可混用
• 著作权类以违法所得数额为主要口径，同时存在其他严重情节的替代认定
• 商业秘密类以损失数额与违法所得数额为准，损失有多种认定方式
• 未达标准的，可先推动行政处罚，并通过行政查处形成后续刑事线索

著作权类犯罪要求以营利为目的，商标类要求明知。

• 著作权类：作品通常署名的可推定为著作权人；作品种类众多且权利人分散时，出版者、复制发行者不能提供许可材料的，可认定为未经许可
• 主观明知可通过进货来源、售价明显偏低、往来沟通记录、既往行政处罚记录印证
• 营利目的可通过销售分成、推广佣金、返利模式等交易安排反推
• 被追诉方应在这两点上作实质抗辩，而非仅作形式辩解

到羁押阶段才委托律师，能争取的空间已经大幅缩小。

• 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的，可以取保候审
• 可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的，可以取保候审
• 患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的，可以取保候审
• 羁押期限届满案件尚未办结需要采取取保候审的，以及法律规定的其他情形，均可申请

在侦查与审判中接触到的商业秘密，本身就是犯罪对象。

• 当事人、辩护人、诉讼代理人或者案外人书面申请对商业秘密等需要保密的信息采取保密措施的，应当采取组织诉讼参与人签署保密承诺书等必要措施
• 违反保密措施要求或者法律法规规定的保密义务的，依法承担相应责任
• 擅自披露、使用或者允许他人使用刑事诉讼程序中接触、获取的商业秘密，符合侵犯商业秘密罪的依法追究刑事责任
• 权利人提交证据材料时同样应申请保密措施并标注密级

罚金数额有明确的裁量区间，不退赔可能直接影响刑期。

• 罚金一般在违法所得数额的一倍以上五倍以下确定
• 违法所得无法查清的，一般按非法经营数额的百分之五十以上一倍以下确定
• 两者均无法查清的，判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者单处罚金的，一般在三万元以上一百万元以下确定罚金
• 判处三年以上有期徒刑的，一般在十五万元以上五百万元以下确定罚金
• 取得权利人谅解、认罪认罚、悔罪表现的，可以酌情从轻处罚

先判断能否达到入罪标准，再决定是否报案或应诉

• 核验权利基础是否有效、是否在保护期内
• 完成同一性、实质性相似或三要件的前置判断
• 按罪名口径核算非法经营数额与违法所得数额
• 产出：刑事风险评估意见与路径建议
• 当事人配合：提供权利凭证、侵权线索与财务数据

报案材料的完整度直接决定立案与罪名

• 起草报案材料，说明权利基础、侵权事实与数额核算
• 向监督检查部门投诉举报并请求依法移送
• 整理权属、侵权、数额与主观状态四组证据
• 对需保密的信息同步提出保密措施申请
• 产出：报案材料、证据目录与数额核算说明

这一阶段决定人身自由与后续谈判空间

• 了解案件阶段与已采取的强制措施
• 评估取保候审的可行性并准备保证方式
• 提出羁押必要性审查意见与变更强制措施申请
• 就涉案物品查扣情况核对清单与数量
• 产出：取保候审申请、保证方案与羁押必要性审查意见

卷宗是发现争点与瑕疵的唯一路径

• 完整阅卷，梳理证据链与证明力
• 针对同一性、数额口径、主观明知与营利目的构建抗辩
• 就罪名的选择与量刑情节提出意见
• 与当事人确认是否认罪认罚及其从宽幅度
• 产出：辩护意见与争点提纲

量刑情节的处理往往比罪名争议更影响结果

• 围绕争议焦点展开举证、质证与辩论
• 申请鉴定意见与专业意见出庭
• 就认罪认罚、退赃退赔、谅解与立功提出量刑意见
• 就罚金数额的裁量区间提出参考意见
• 产出：质证意见、量刑意见与庭审记录

刑事结论不是民事索赔的终点

• 评估上诉、申诉与再审的空间
• 依生效刑事裁判认定的实际损失或者违法所得主张民事赔偿
• 对尚在审理的民事案件申请中止并说明理由
• 申请调取刑事程序中形成的证据并请求调查收集
• 产出：上诉或申诉意见、民事索赔方案与证据调取申请